史上最大的诈骗案！FTX创始人SBF前女友供出惊人消息

史上最大的诈骗案！FTX创始人SBF前女友供出惊人消息

当地时间12月22日，综合媒体消息称，FTX前首席执行官(CEO) Sam Bankman-Fried(简称SBF)的前女友Caroline Ellison承认，她所做的“是错误的”，她可能准备在美国有史以来最大的诈骗案之一中出庭指证这位前加密大亨。

28岁的Ellison上周在纽约一家法庭上说:“我为我的所作所为感到非常抱歉。我知道这是不对的。”Ellison担任其加密货币对冲基金Alameda Research的首席执行官。

Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison在12月19日认罪听证会时的供词，她同意FTX的前首席执行官SBF向FTX的投资者、借款人和客户隐瞒Alameda可以通过FTX账户获得无限制的信贷额度。

美国纽约南区检察官Damian Williams12月21日晚间在一份声明中表示，已起诉Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang，两人都对指控认罪。

检察官表示，Ellison已经承认了7项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗、洗钱；而Wang则承认了4项指控，涉及电信诈骗、商品诈骗、证券诈骗。根据量刑标准，Ellison和Wang将分别面临最高110年和50年的监禁。

在Wang的认罪听证会上，Wang表示，他“被指示”修改FTX平台的代码，他知道这些代码会赋予Alameda特权，且会误导客户和投资者，他知道错了，但并未说明是谁给他的指示。

周五(12月23日)公布的一份法庭记录显示，Ellison告诉一名联邦法官，她“为了客户的利益，努力协助追回资产，并配合政府的调查”。

Ellison表示:“从2019年到2022年，我知道Alameda获得了SBF运营的加密货币交易所FTX.com的借款便利。”

“我知道Alameda可以访问FTX.com，实际上，SBF的这种安排允许Alameda获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额，也不受FTX.com清算协议或者追加保证金的影响。”

她补充称:“我的理解是，如果Alameda的FTX账户在任何一种特定货币上存在显著的负余额，这意味着Alameda正在借用FTX客户存放在该交易所的资金。”

此前媒体分析指出，导致全球第三大加密货币交易所FTX崩溃的源头是，FTX借给了其姐妹对冲基金公司Alameda Research约100亿美元的客户资产作为风投资金，导致其80亿美元的漏洞。

在11月16日，SBF说FTX没有对客户资产进行投资，挪用客户资产进行投资的是Alameda，Alameda在用户不知情的情况下提取了数十亿美元，并试图掩盖这一切。

对此，Ellison在听证会上表示，从2019年到2022年，她和SBF共同谋划了这一切，Alameda可以在FTX的账户中获得无限制的信贷额度，且无需提供抵押品，没有负余额。

Ellison称为了掩盖Alameda的借款规模，以及Alameda向FTX高管和关联方提供的数十亿美元贷款的事实，她和SBF特地制作了没有问题的资产负债表。同时，Ellison表示她对所发生的一切深表歉意，并补充说她正在帮助客户追回资产。

SBF以2.5亿美元保释金获释

日前，美国多家媒体称，纽约一名法官批准FTX创始人山姆·班克曼-弗里德(简称SBF)以2.5亿美元的保释金获释，在等待审判期间，他的行动将受到一系列限制。

这是SBF从巴哈马被引渡后首次在纽约联邦法院出庭。法官表示，FTX创始人下次出庭时间为2023年1月3日，预计他将于周四从拘留所被释放出来。

在担保书中，SBF作出了多项承诺。除了2.5亿美元的审前保证金之外，他还将被要求佩戴电子监控手环，接受心理健康咨询，并将自己的活动范围限制在加州北部地区。

法官指出，SBF释放后需要和父母住在一起，其行为将受到“严格”监管，他还将被禁止开设任何超过1000美元的信贷额度。

美国助理检察官Nicolas Roos在法庭上表示，SBF是"史诗级欺诈案"的核心人物，但他自愿回到美国受审，没有外逃史，其金融资产已经大幅缩水。