不法分子的“掌中宝”各国加密货币反洗钱调查力度加大

导语：人生的道路都是由心来描绘的。所以,无论自己处于多么严酷的境遇之中,心头都不应为悲观的思想所萦绕。人生没有白走的路，也没有白吃的苦，跨出去的每一步，都是未来的基石与铺垫。

现今数字货币大家都耳熟能详，在之前因经济全球化而猖獗的跨国犯罪和贪污腐败问题，随着比特币等数字加密货币的普及而更加盛行，严重危害了全球经济和金融秩序。衍生出的加密货币洗钱这一黑色产业也已经成为世界经济血脉上的毒瘤，严重危害了世界经济秩序的健康发展。

各国虽有相继出台政策和法律严控洗钱犯罪行为，但更多的停留是在传统金融领域，由于暗网和大部分数字资产交易所目前尚处于监管盲区，不少不法分子于是通过匿名性更好的暗网和数字资产交易所实施洗钱和犯罪行为，如同找到了庇护所，反而更加猖獗和为非作歹。

据消息，近日，广州白云警方在强化打击电信网络诈骗犯罪过程中打掉了首个利用数字货币为电信网络诈骗「洗钱」的团伙，嫌疑人落网后，向警方交代了他们「洗钱」的过程：在账户收到诈骗犯罪分子转入的钱款后，他们会在网上以私下交易的方式，买卖数字货币，并从中抽取一定比例的佣金。大约半年前，嫌疑人开始通过数字货币为诈骗团伙「洗钱」，至今已获利 30 余万元。

还有英国调查洗钱活动的侦探查获了价值1.14亿英镑（约合1.588亿美元）的加密货币，这是英国有史以来查获的最大规模的加密货币，也是全球最大的之一。

有人把流入赃款最多的交易所做了排名发现，排名前十位的交易所分别为：Huobi、Binance、OKEx、ZB、Gate.io、BitMEX、Luno、HaoBTC、Bithumb、和 Coinbase。在这些高危风险地址中，流入黑名单地址的资金有 16.2 亿美元，流入混币服务商的资金有 15.9 亿美元，特别一提的是混币服务的资金如同石沉大海，大部分很可能已经被成功洗钱了。

区块链生态环境比较复杂，有中心化交易所、去中心化交易所、混币服务商、免 KYC 交易所、暗网等等种种不受监管的渠道，而且比特币有 UTXO 找零等复杂的机制，一笔赃款在链上经过层层转移之后，尤其是经过一些混币渠道就几乎没法追踪到了。

此背景下，全球范围内的政府和金融监管机构开始加大力度对流入暗网的资产进行技术侦查和监控，而对数字资产交易所也展开了有序合规化监管，以此来制约违法分子进行洗钱操作。这篇文章我就写到这啦！币圈故事永不停歇，我们下次继续。