汇查查：情节离奇！贝米钱包受害者经历骗局“四连炸”

​无论我们是否愿意知晓，某个角落确实发生了一些不好的事。世界上没有真正的感同身受，只有冷暖自知。我们唯一能做的，是知道事情发生的前因后果，保持态度，遇到事情时我们自然能做出理智的判断。

昨天，用户夏先生向汇查查分享了一段关于他的被骗经历，过程中诸多痛苦与无奈，我们非常痛心，但痛定思痛，或许这些经历可以当做经验传播给大家，给其他用户以警醒。

借用身份立人设，寻找共同话题！

2020年12月3日，曾经红极一时的p2p平台“贝米钱包”非法吸收公众存款案一审宣判，该平台共吸收资金303亿余元，尚未兑付投资人本金41亿余元。

夏先生（化名）是“贝米钱包”的受害者之一，半个月前，一个自称名叫李宗的人，通过微博私信夏先生，称他也是“贝米钱包”的受害者，想跟询问夏先生有关“贝米钱包”的最新进展。

有着同样的境遇，出于礼貌夏先生添加了对方微信。经过交流夏先生了解到，李宗的父母在成都郊区，他本人在上海创业开能源类公司。一开始，李宗询问的都是关于“贝米钱包”的事情，就这么有一搭没一搭的聊天，聊生活，聊共同的受害经历。

夏先生感慨：“不得不说，专业的骗子真的很会聊天。”李宗通过查询夏先生的微信朋友圈，掌握了夏先生的喜好，营造出成功人士的人设，还不断的寻找共同话题，让夏先生建立起对他的信任，之后便开始了一步一步的入局过程。

偶尔晒盈利，请君入瓮！

骗取到了夏先生的信任以后，李宗开始有意无意的提起自己在做比特币之类的数字货币，在他的微博里，还透露通过交易数字货币已经把亏损的钱找回来了。因为和夏先生同是受害者，愿意带他做一段时间。

刚开始，夏先生没在意李宗的提议，于是李宗又转换了套路，继续和夏先生聊生活，聊贝米钱包，时不时晒盈利。当夏先生开始觉得“试试也无妨”时，对方的计划开始实施了。

在李宗的指导下，夏先生开始进行操作，首先下载了欧易Okex交易所的App，夏先生经过查询后，判断没问题后在该平台充值1000，李宗又让他下载了第二个APP Federal交易所，夏先生还是进行了搜索，因为当时没查到明确的相关资料，夏先生也就放松了警惕。

在初始阶段，骗子把门槛设置得极低，几百一千就可以投入，还可以将本金和利息全部提现出来，因为涉及资金比较少，这个过程异常顺利。

然后对方引诱夏先生加大投入，变成一万多，操作同样很顺利，这时骗子引导夏先生只把里面的收益提出来，几次操作后，让夏先生建立起诈骗平台几乎和支付宝股票账户一样稳定的假象。

多次小额操作以后，夏先生已经非常信任对方了，接着李宗告诉夏先生仓位太小，不稳定，需要加大资金投入。欧易风控透露Federal交易所有问题，骗子称竞争关系当充值金额过大时触发了欧易的风控，夏先生的个人账户被冻结，需要提供很多个人资料。

在解冻过程中，欧易风控详细询问了夏先生有关信息，解冻后跟夏先生说这个Federal交易所有问题，很多人已经受骗上当了。骗子巧舌如簧，李宗解释这是交易所惯用的套路，因为夏先生没有在他们交易所交易，交易所之间存在竞争关系，是对方在恶意中伤。

李宗再次给了夏先生一个链接，让夏先生下载CoinCola交易所。通过欧易把USDT币转入CoinCola，再转出到Federal交易所进行交易，考虑到欧易的风控，后面李宗又给夏先生推荐了火信平台，推荐了另外一个人，让夏先生直接从他这里购买，买币后直接到账Federal交易所。

账户只进不出，反复劝说充值

夏先生继续照做，中途夏先生只要一提币对方就会告知他仓位不够，于是夏先生的账户便开始了只进不出的状态，充值的钱也越来越多。

后来在达到40万的时候，李宗怂恿夏先生继续充值时他拒绝了，夏先生认为完全可以靠交易达到李宗说的行情稳定的仓位。随后无论李宗怎么反复劝说，夏先生没有继续充值。

当仓位达到50万时，夏先生进行了提币操作，谁知触发了Federal交易所风控，平台客服称需要验资25万才可以解冻，这个时候夏先生意识到了问题。

但这时李宗表示会帮他解决，前提是夏先生自己先充值一部分，因为涉及金额巨大，夏先生除了相信别无办法，于是又充值了3.5万进去，接着李宗称帮他充值了7万，然后才告诉他解决办法是：让夏先生去借钱继续充值。夏先生愤怒地报了案，并继续与其进行沟通，但收效甚微。

夏先生后来回忆道，想来李宗的所有个人信息，以及公司名称全都不是真实的。虚假平台所有数据都可以通过后台去操作。

所有的截图账户资产，甚至实名认证的微博，微信，全部是可以购买的账号，甚至正规平台火信的充值商家也是他们诈骗团伙的一员，通过商家直接充值到黑平台的钱被换成了一张虚假平台截图，火信商家提供的多个银行卡账号也是黑市购买，推荐的贷款用户也是他们团队的一员。

辗转贝米钱包、Federal交易所、欧易Okex交易所、CoinCola交易所、火信平台，夏先生的被骗经历让我们不寒而栗，人与人之间普通的嘘寒问暖，竟然是不怀好意的接近。

请大家在有被骗经历的特殊时期切勿轻信他人，防止二次被骗。在入金前，对平台资质进行详细的核查，遇到不能判断的平台，可先通过汇查查进行查询。交易过程中有任何不合规操作，请立即果断止损。

同时，我们相信，天网恢恢疏而不漏，不法之徒终将被严惩。